【重磅】联X势被代理商告了“并被查封近500万”财产_成都拉卡拉pos机申请办理

ST腾邦被人举报腾付通被承包给他人经营？

日前，腾付通及其母公司腾邦国际在遇麻烦事。一、深交所向腾邦集团有限公司发出监管函深交所创业板公司管理部4月4日向*ST腾邦控股股东腾邦集团有限公司下发监管函。2021年12月2日，*ST腾邦披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，因涉嫌信息披露违法违规*ST腾邦被证监会立案调查。2022年3月14日，*ST腾邦披露《关于控股股东被动减持计划实施完成的公告》，因腾邦集团在国海证券的质

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【被服务商告上法庭】

近日，据法院文书显示，持牌支付机构联D优势电子商务有限公司以及母公司联D优势科技有限公司，被代理商告上法庭，申请冻结查封近500万获法院支持。

同时：近期“联D优势”更换法代表人 。

“联D优势”近期风波不断，春节前夕，“联D优势”因存在6项违法行为被央行处罚罚没合计600余万元。

而近日，根据中国审判文书网显示：“联D优势”因违规外放支付通道导致商户部分结算款被“二清公司”卷走的案例，至今无法全额要回结算款。

【违规外放通道至“二清公司”】

天下支付母公司启动“预重整”

支付牌照续展无果，泥潭中的天下支付母公司官宣启动了预重整。 近日，天下支付科技有限公司（简称“天下支付”）母公司江苏宏图高科技股份有限公司（简称“ST宏图”）发布公告称，公司收到南京市中级人民法院《决定书》，同意公司先行启动限期为6个月的预重整工作，公司可提前启动债权申报与审核、资产状况调查、审计与评估、主要债权人沟通等基础工作，同时与债权人、意向投资人等充分协商，尽快制定可行性强的重整方案。

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根据文书显示，经法院查明，“联D优势”（乙方）与上海XX公司（二清公司）（甲方）签订的《支付业务合作协议》约定“鉴于甲方与其商户已达成《买单宝特约商户服务协议》，商户同意将其销售所得结算款的一部分通过第三方支付机构由乙方支付给甲方，剩余结算款正常结算给商户，乙方根据甲方发起的指令，将结算款按指令比例划转至甲方和商户的指定账户中”。

根据上述及《银行卡收单业务管理办法》第二十九条规定，或者单从模式上来说，不仅仅存在资金清算行为，还存在资金池，属于明显的“二清””行为。

【非法吸收公众存款】

根据资料显示：2018年1月至今，福建省联业科技有限公司通过联D优势电子商务有限公司开设的账户，非法吸收公众资金达122171246.1元。

自2018年开始，福建省联业科技有限公司（以下简称联业公司）以福州市台江区恒丰大厦6楼为办公地点，通过发展各地代理商（福州、浦城、龙岩等）、举办推介会、发放宣传册等手段，向社会公众公开宣传联业公司具有雄厚经济实力、资金由第三方联动优势商务有限公司托管等，推广“联D共享”APP（包含一款POS机）。

联业公司对外宣称商家使用该POS机消费不仅不收取手续费，还可以获得不同比例的奖励；制定返利规则，规定POS机消费额中，85%消费额次日返还，15%消费额30日后返还；设立“共享金”、“营业奖”等多种比例的奖励红包，积极发展代理商，吸引公众使用该POS机，并通过联动优势电子商务有限公司开设的账户变相非法吸收公众存款。2018年7月12日开始，因资金链断裂，“联动共享”APP无法提现。

联D优势近几年罚单不断，违规业务也是遍地开花，监管明令禁止的支付业务如：为博彩、非法期货、外汇、714高炮、二清支付公司提供支付通道。收单业务上涉嫌骗取用户POS押金、扣收POS流量卡费等情形 ，黑猫投诉有这大量关于此业务的投诉。

一清机pos机十大排名银盛通_【重磅】交易限额来了，多家银行发布重要公告！

近日，农业银行、浦发银行、光大银行、广发银行等发布公告，公告内容涉及网络金融渠道交易限额、个人银行结算账户非柜面业务限额、信用卡网上支付交易限额进行调整等。农业银行关于调降部分客户网络金融渠道交易限额的公告尊敬的客户，您好！近期电信网络诈骗频发，为保障客户账户和资金安全，落实监管规定，我行会陆续对部分客户个人网银及掌银转账限额进行调整。届时，如客户需要提升线上转账限额，请携带有效身份证件和银行卡，