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外汇局再次通报一批POS机非法移机案_专业pos机办理

发布日期:2022-04-13 05:30 浏览次数:

平安等多家银行对信用卡加强风控,用卡不当可能会封卡降额

近日,多位代理反馈,用户在不当使用平安银行信用卡后,收到了风险提示。根据短信提示:我行已检测到您近期存在异常交易行为,卡片已被限制使用。据代理反馈,用卡习惯不好,总是喜欢刷大额的平安用户,容易被风控。有代理表示:近期平安信用卡风控等级提升,不论是用什么品牌的POS机,进行大额消费交易,都会随机抽查,要求提供某一笔交易的消费发票,老板们要注意消费金额,避免大额交易,建议小额多笔为佳。今年一月份,平安

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根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:


案例1:山东籍张某非法买卖外汇案


2017年7月至2018年3月,张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元,用于境外赌博活动。


该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例2:广东籍胡某非法买卖外汇案


2017年12月,胡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇8笔折合13.7万美元,用于境外赌博活动。


该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例3:安徽籍刘某非法买卖外汇案


2018年2月,刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇2笔折合34.6万美元,用于境外赌博活动。


该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例4:江苏籍何某非法买卖外汇案


2018年3月至2020年2月,何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇17笔折合24.9万美元,用于境外赌博活动。


该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款17.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例5:山西籍郭某非法买卖外汇案


2018年5月,郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇3笔折合7.2万美元,用于境外赌博活动。


该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款6.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

拉卡拉、乐刷等4家支付机构被“浦发”拉入无积分清单

日前,浦发银行再次更新了《不累计积分收单机构及商户类别代码》。需要注意的是,这已经是浦发银行第三次新增了。第一次:收单机构编码前三位为801、829、848、864、900的不再累计积分。第二次:新增10家收单机构(843、847、834、826、887、850、823、831、836、857)第三次:再次增加4家收单机构(833、890、849、822)累计三次新增名单,截止目前已有19家收单机

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案例6:浙江籍汪某非法买卖外汇案


2018年7月,汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇2笔折合15.2万美元,用于境外赌博活动。


该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款14.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例7:上海籍徐某非法买卖外汇案


2018年8月至2019年8月,徐某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合14.8万美元,用于境外赌博活动。


该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例8:湖北籍郑某非法买卖外汇案


2018年11月至2019年11月,郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇5笔折合18.9万美元,用于境外赌博活动。


该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例9:四川籍罗某非法买卖外汇案


2019年6月,罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇5笔折合28.9万美元,用于境外赌博活动。


该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款29.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例10:江西籍肖某非法买卖外汇案


2020年4月,肖某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合37.5万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。


根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款29.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。



央行出手!全国多地开展“征信修复”专项整治行动

随着征信应用领域不断拓展,与征信有关的虚假宣传和诈骗套路层出不穷。一些不法分子打着“征信修复”“征信洗白”的旗号,教唆信息主体委托其办理征信投诉、举报等事项,以此牟取不正当利益,扰乱正常金融秩序。为加强个人信息保护,净化征信市场环境,近期,人民银行总行印发《关于开展“征信修复”乱象专项治理“百日行动”工作的通知》,决定于2022年3月中旬至6月下旬,在全国范围内组织开展“征信修复”乱象专项治理“百

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