抓起来了！持牌第三方机构涉案百亿洗钱案，多人被抓！
发布日期：2022-10-06 09:30
浏览次数：
近日，微山县破获一起帮信案件，成为山东首例对持牌第三方支付机构打击整治的案例。历时近1年的"308"特大系列洗钱犯罪团伙案也落下了帷幕，持牌第三方支付机构广东信汇电子商务有限公司涉案其中，多名人员落网，涉案金额近百亿！
03:00
科普帮信罪全称是帮助信息网络犯罪活动罪，即明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其犯罪提供帮助的行为。如为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助行为。
公开信息显示，信汇支付的业务类型为银行卡收单，覆盖范围为广东省和福建省，支付牌照有效期至2023年7月份。今年4月份曾因违反相关规定被警告，罚没6858305.42元。与此同时，2名相关负责人均遭到百万处罚。
4567
内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
