银联移动pos机办理价格_公安部刘忠义：大量利用跑分平台加数字货币洗钱，USDT最为严重

央行：2021年紧急拦截涉电诈资金3291亿元，三方支付、对公账户洗钱占比已减少

公安部刑事侦查局局长刘忠义14日在国新办举行的打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会上表示，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。公安机关发现的诈骗类型现在已经超过50种，其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是五种主要的诈骗类型。此外，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重

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4月14日，国务院新闻办公室举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。

会上公安部刑事侦查局局长刘忠义透露，在电信网络诈骗案件受骗人被骗资金追缴和返还方面，公安机关会同人民银行、银保监会等部门采取了一系列工作措施。

一是建立快速止付冻结机制。不断优化升级平台系统，尽可能多地止付冻结受害人被骗资金。2021年，共紧急止付群众被骗款3291亿元，正在打款的150万名受害群众免于被骗。 

二是建立涉诈银行账户风险监测拦截机制。公安部、人民银行指导各银行金融机构，建立大数据风控模型，对涉电信网络诈骗的风险账户，实时开展资金拦截，累计拦截102万个资金账户148亿元。 

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三是依法及时返还被骗资金。公安部会同银保监会制定出台了《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》及实施细则，对权属明确、符合返还条件的涉案冻结资金，依法及时返还被骗群众。2021年，全国公安机关共追缴返还人民群众被骗资金120亿元。

随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。

刘忠义表示，公安部将会同人民银行、银保监会、全国人大法工委、最高检、最高法等部门，完善法律法规，健全风险监测机制，提升预警拦截能力，进一步加大电信网络诈骗被骗资金的返还力度。

银行回应调整个人账户线上交易限额

一个多礼拜前，POS圈支付网发布了“关于银行调整个人账户交易限额”的资讯，随后多家媒体先后发布了相关新闻。4月12日，“多家银行下调个人账户线上交易限额”登上热搜话题，对此，不少网友表示出了“用卡焦虑”。多家媒体联系了相关银行的客服或营业部工作人员，发现银行调整限额的服务项目范围、金额各有不同。据了解大部分市民正常线上交易并不会受到影响。如发现被限额，市民也可按实际需求申请提额。银行回应农业银行公