重磅！网传多家支付公司将面临天价罚单，某业内前十恐将无法成功续展支付牌照

近日，多个行业媒体报道了关于“优惠类商户将全面取消”和“多家支付机构将面临过亿天价罚单”的消息，一时间支付圈传的沸沸扬扬。两件事情原因其实都涉及到了相关支付公司长期跳码、套码、跳网络特约商户涉嫌侵占GY资产的问题，自此次事件之后甚至有支付牌照被取缔或者无法续展的可能！网传关于优惠类商户不是全面取消，...

2022-06-21 283

银行风控再升级，信用卡垫还、代还恐将走向穷途末路！

信用卡交易管控正在不断加强，这一次银行将矛头直指违规代还乱象。近日工行、平安、中信、光大银行在内的多家银行，对信用卡还款通道风控手段进行了升级。主要包括限制非本人还款、发布风险提示用卡安全等方式。多位银行信用卡中心人士表示，此举是为了保护客户资金安全，打击违规代还行为，持卡人应规范用卡，若违规代还行...

2022-06-21 136

从移动支付到数字银行：中国金融科技出海再辟新航道

在获得新加坡数字银行牌照一年半后，蚂蚁集团全资子公司——新加坡星熠数字银行（ANEXT Bank）于本月6日宣布开业。这既是蚂蚁集团加速国际化的又一重大举措，也是中国互联网企业积极参与东南亚数字银行发展热潮的缩影。参与新加坡首批数字银行牌照竞争的中国互联网企业，还包括字节跳动和小米金融。东南亚另一家...

2022-06-21 216

银保监会：从未设立或授权任何“清退回款”渠道；伪金交所出现，金融监管提示风险！

“伪金交所”出现！广东省地方金融监管局提示风险。随着防范化解金融风险特别是交易场所清理整顿工作的持续深入，部分违规、非法财富管理机构或实体企业转而在一些“资产登记备案”公司（所谓“伪金交所”）登记备案产品合同后，向社会公开发行非标债务融资产品。对此，6月13日，广东省地方金融监督管理局发布广东省金融...

2022-06-21 133

银保监会发布风险提示

6月14日，银保监会发布关于防范冒用银保监会名义实施“清退回款”诈骗的风险提示。近期，银保监会监测到有不法网站假冒银保监会等金融监管部门，发布带有“银保监会认证”“中国银保监会”等不实信息内容，并以“官方回款”“清退回款”等名义实施诈骗。上述诈骗行为侵害金融消费者权益，损害监管机构声誉，造成了恶劣的...

2022-06-21 269

80家支付公司6月26牌照到期，已有5家支付机构提前退出！

6月26日，随行付、卡友、嘉联、瀚银等80家第三方支付机构将迎来支付牌照续展大考。6月26日牌照到期的支付公司下面列表中标注红色的，是公开表示退出支付市场，注销支付牌照的1、卡友支付服务有限公司2、随行付支付有限公司3、嘉联支付有限公司4、中付支付科技有限公司5、北京和融通支付科技有限公司6、上海瀚...

2022-06-21 309

这家支付公司“续展”在即，领央行“双罚”罚单，多项违规被罚近300万

近日，央行（北京营业管理部）公布了最新的行政处罚公示信息披露多张罚单，涉及信托、支付机构等市场主体。在被罚的支付机构中，易智付科技（北京）有限公司（简称“首信易支付”）以及汇元银通（北京）在线支付技术有限公司（简称“汇元银通”）被罚，罚单金额均是百万级。“汇元银通”因“1. 未按照规定履行客户身份识...

2022-06-21 232

先锋支付成被执行人

近日，七嘴八舌说支付注意到，先锋支付因备付金资金的问题成被执行人。（图片来源企查查）原告蔡某原系为一家美容院的个体经营者，美容院于2021年6月1日办理注销登记手续。2021年7月25日，美容院顾客王某某通过POS机微信扫码支付方式支付服务费33980元，该POS机的第三方支付平台系A支付服务股份有...

2022-06-21 135

共筑反诈安全网！付临门助警方破获涉诈案获赠锦旗

反诈挽损失，尽责获锦旗警企联动，精准出击，共筑反诈安全网！6月14日，付临门收到来自山东省烟台市莱阳公安局、写着“协同反诈效率高，尽责为公正义扬”的锦旗，感谢付临门利用信息化手段积极、高效地协助警方破获一起涉诈案件、保护群众“钱袋子”。疫情风控期间，付临门接到山东省烟台市莱阳公安局的涉诈案件协查通知...

2022-06-21 238

【警惕】POS机刷卡不到账，刷了押金后机具自动报废；甚至还想实施二次诈骗!

随着社会和科技的不断进步，电销的套路也在“与时俱进”，各种POS机诈骗套路花样“升级改造”，今日，小编看到一则消息，电销POS机刷卡不到账，刷了押金后机具自动报废，甚至电销还想实施二次诈骗。有POS机用户反映，称电销邮寄过来机具刷卡不到账，并且刷完押金后，机具无法再次使用，按键自动失效。 从...

2022-06-21 285