银保监发文！银行互联网贷款业务新规

刚刚，中国银保监会发布《关于加强商业银行互联网贷款业务管理 提升金融服务质效的通知》（下称《通知》）...

2022-08-16 180

畅捷支付细谈什么是洗钱？

洗钱的定义 洗钱是一种将违法犯罪所得合法化的行为。 洗钱犯罪的定义 刑法第一百九十一条规...

2022-08-16 199

3家支付机构收人民银行合计1500万元罚单！

上周五，我们在《现代金控因侵害消费者个人信息等原因收央行368万罚单》一文写过中国人民银行成都分行网站近日公布的行政处罚信息公示表（成银罚字〔2022〕23号、24号、25号）显示，现代金融控股（成都）有限公司存在6项违法违规行为...

2022-08-15 221

官宣：手机闪付海量优惠上新银联福利社，哒哒双击666！

官 宣 ...

2022-08-15 226

21家支付机构进入续展工作审查

据了解，在明年的1月5日，中汇支付、汇卡、银盈通、和卡等21家支付公司的支付牌照将要到期。 根据央行官网公开信息，按照【关于《支付业务许可证》续展工作的通知】要求非银行支付机构拟于《支付业务许可证》有效期满后继续从事核准的部分或全部支付业务，应于《支付业务许可证》有效期期满前6个月，向法人所...

2022-08-15 267

支付黑天鹅临近 代理商别慌 应以“激活”应万变！

上周，我们发布了《网传近期将执行259号文 自备机或将凉凉》一文，建议那些仍在搞“自备机”的渠道耐心多阅读越多。（这里的自备机指跨支付公司揭秘/翻新的机器） ...

2022-08-15 166

POS机“专业投诉党”上线 不少支付机构损失惨重…

前几天，小编曾在《代理倒卖未激活新机遭上级起诉 法院返还机器或赔钱…》一文曾写过曾几何时，支付行业的门槛越来越低，机器价格也从以前的2000多一台买断，到现在的8.8元/台甚至0首付提货还有返现，而这也给不少想动歪心思的代理商有了...

2022-08-15 254

【重要】多家银行卡被冻结、风控、非柜？！原因就在这！

据卡友反映，招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行等多家银行卡友的借记卡都忽然被冻结封卡，冻结原因为触发央行反洗钱系统的严格监管。 究竟具体哪些行为能够触发监管？监管机构是如何进行风险排查的？中国互联网金融协会给出了答案。 此前，为推动行业反洗钱工作经验交流，中国互联网金融协会面...

2022-08-14 528

被“中止续展”3年之久的天下支付被列为失信执行人，曾因为网赌提供支付通道被“央视”曝光！

自2019年7月9日央行中止天下支付的牌照续展以来，已经3年整未开展业务，截止发稿仍然是“中止”状态。 自2019年7月9号以来，天下支付因被央行中止续展，牌照一直处于过期的状态。这三年来因牌照过期，无法正常开展支付业务，主要在进行商户清算，江苏宏图高科在经营管理风险方面提到，天下支付因为未取得牌照...

2022-08-14 196

光大信用卡最新通知！停用长期不动卡

光大银行信用卡中心于近日发布《关于停用长期不动卡的通知》，表示为保护广大金融消费者的资金安全和合法权益，根据监管部门相关要求，将陆续对客户名下长期不交易卡片暂停用卡服务。后续若用户卡片仍需使用，可自行通过阳光惠生活APP操作办理。 此前也有多家银行发布通知，对一些长期没有交易并且没有资金的“睡眠...

2022-08-14 198