【反洗钱专题四】了解反洗钱知识，遵守反洗钱法律法规

1反洗钱法律法规有哪些？1、《中华人民共和国刑法》；2、《中华人民共和国反洗钱法》；3、《金融机构反洗钱规定》；4、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》；5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》；6、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》；7、《国务院办公厅关于完善...

2022-04-29 268

2月份各POS机公司交易量排名公布，14家破千亿，预计分润12.5亿

近日，各支付公司交易量排名公布，小编把2022年前3个月做成了表格，供大家对比。由于2月份，赶上过年，并且只有28天，我们拿3月分和1月份做对比。发现快钱下降了大约500亿，这主要是快钱控量的原因，4月份，快钱刷涨到万100+3了 ，预计交易量还会持续的下跌。此外拉卡拉和嘉联、银盛排名前3名，基本没...

2022-04-28 386

翼支付入局“数字藏品”

近日，中国电信旗下持牌支付机构天翼电子商务有限公司（简称“翼支付”）的“翼支付APP”推出“麟翼数字艺术品专区”。 同时，中国电信首款数字艺术品“半部电台”也同步上线。 数字艺术品是基于区块链技术发行和记录的数字化虚拟商品，其核心价值在于对“文创产品的版权保护”。据悉，翼支付-麟翼数字艺术品专区，是...

2022-04-28 212

新大陆发布2021年年度报告暨2022年一季报——2021年度净利润同比增长54.95%

新大陆（000997）4月26日晚发布2021年年度报告暨2022年一季报。2021年度公司实现营业总收入76.98亿元，同比增长8.99%；归属上市公司股东的净利润为7.04亿元，同比增长54.95%，基本每股收益0.69元，同比增长55.08%；经营活动产生的现金流量净额为9.88亿元，同比增长...

2022-04-28 220

TEMPUS腾付通POS96+拒绝，交易中心异常，请稍后重试怎么处理？

TEMPUS腾付通POS96+拒绝，交易中心异常，请稍后重试怎么处理？4月26日，网传深圳市腾付通电子支付科技有限公司（以下简称“腾付通”）向代理商发布公告，表示目前其支付牌照正处于中止审查阶段，并正逐步清理相关存量业务，为避免相关后续风险。藉此，腾付通通知代理商，一是将合作商户平稳、有序迁移至其他...

2022-04-28 303

收款码零费率合规吗？央行正式回应

银行“低费率”抢市场？移动支付初期，由于银行布局聚合支付业务较晚，错失了发展先机。以利楚商服、收钱吧为代表的聚合支付机构和以美团为代表拥有自身强大资源整合能力的平台企业，通过一码通用的聚合收款优势，以及更贴近市场的产品服务能力，迅速抢占了不少市场份额。部分银行为了完成吸储任务，扩大市场份额，选择采取...

2022-04-28 226

农行、建行、交行、广发发布重要通知：信用卡可延期还款！

为了解决疫情对个人收入产生影响，出现信用卡还款困难的问题，农业银行、建设银行、交通银行、广发银行率先出手，满足条件的持卡人可申请信用卡延期还款。央行二代征信系统的上线，使信用卡逾期的结果变得更为严重，如今疫情当前，许多人面临无法按时偿还信用卡的局面，房贷之后，多家银行也开始针对信用卡提供差异化还款政...

2022-04-28 314

这5类支付违法违规行为可重点举报！

4月21日，中国支付清算协会发布公告，确定了2022年支付结算违法违规行为重点举报事项（第二期）。根据公告，①为跨境赌博、色情等非法交易提供支付服务行为；②为电信网络诈骗非法交易提供支付服务行为；③无证经营支付业务行为；④违反收单业务外包管理规定行为；⑤未按规定降低小微企业和个体工商户支付手续费行为...

2022-04-28 250

支付协会发布2021年检查通报！支付机构存在这些问题..

日前，中国支付清算协会发布了《关于2021年非现场自律检查情况通报及风险提示》。2021年9月， 协会向741家单位（ 支付机构 214 家， 银行167 家， 外包机构360 家） 下发非现场检查通知。其中支付机构存在的主要问题有：特约商户管理；如存在清退黑名单商户后未及时在协会特约商户信息管理系...

2022-04-28 220

刚刚！腾付通重磅发布：清理POS业务，为退出做准备

未能续展支付牌照后，腾付通交易量出现大幅下滑，如今更是要求代理商进行商户的迁移。撰文 | 张浩东出品 | 支付百科今日，「支付百科」注意到，深圳市腾付通电子支付科技有限公司（以下简称“腾付通”）向代理商发布重要通知，表示2021年12月21日向央行申请中止支付牌照续展审查工作并获得央行许可。腾付通仍...

2022-04-28 310